- Editorial:
- CEURA -CENTRO DE ESTUDIOS RAMON ARECES
- Año de edición:
- 2011
- ISBN:
- 978-84-9961-017-7
- Páginas:
- 168
- Encuadernación:
- Rústica
- LIBRERÍAS PICASSO - ALMERÍADisponible en 1 semana
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PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
NUEVA LEY 10/2010 DE 28 DE ABRIL
VEGA SÁNCHEZ
Disponibilidad:
Abreviaturas.- Introducción.- Fuentes del derecho de la Unión Europea.- Las directivas.-La Ley 10/2010, de 28 de abril de 2010, de "Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo".- Conclusiones.- Anexo. Ley 10/2010.- Bibliografía.
Esta monografía aborda los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aspecto éste que requiere una coordinación absoluta entre las autoridades comunitarias y los estados miembros, adaptando sus legislaciones y aplicando medidas comunes que permitan la prevención y la persecución de los llamados delitos monetarios, el control de las redes mafiosas y el bloqueo de las vías de financiación de las distintas formas de terrorismo internacional.
